Delitos Fiscales
Defensa penal especializada en materia fiscal-penal
En Maya Paz – Consultoría, Litigio y Estrategia Penal brindamos defensa penal de alta especialidad en materia fiscal, dirigida a personas físicas, empresarios, directivos y personas jurídicas que enfrentan investigaciones o procedimientos penales derivados de conductas con relevancia jurídico-penal en el ámbito fiscal, con impacto personal, patrimonial y jurídico.
Nuestra intervención se circunscribe exclusivamente al ámbito fiscal-penal. Actuamos cuando los hechos trascienden la esfera administrativa y se proyectan al ámbito penal, generando un riesgo real de imputación o judicialización.
¿En qué casos intervenimos?
Representamos a nuestros clientes en investigaciones y procesos penales vinculados con delitos fiscales, entre otros, en los siguientes supuestos:
Defraudación fiscal y figuras equiparadas
Contrabando y figuras equiparadas
Omisión de contribuciones y demás conductas fiscales con relevancia penal
Uso indebido de comprobantes fiscales digitales
Imputaciones penales derivadas de conductas fiscales atribuidas a administradores, representantes legales o socios
Responsabilidad penal de personas jurídicas en materia fiscal
Metodología de trabajo
Análisis técnico-penal del caso
Realizamos un análisis técnico-penal del caso, orientado a identificar riesgos reales de imputación penal-fiscal, precisar responsabilidades de personas físicas y jurídicas, y establecer la estrategia jurídica más eficaz y adecuada al contexto del caso.
Diseño de estrategia penal-fiscal
Con base en el diagnóstico inicial, diseñamos la estrategia penal-fiscal más adecuada para el caso. Esto incluye la evaluación técnica de la imputación penal y de la existencia del delito fiscal, la precisión de responsabilidades de personas físicas y jurídicas, y la definición de la ruta jurídica a seguir dentro del procedimiento penal. Asimismo, valoramos alternativas legales disponibles cuando resulten jurídicamente pertinentes.
Defensa penal durante el procedimiento
Representamos a nuestros clientes en todas las etapas del procedimiento penal, desde la fase de investigación y las actuaciones ante el Ministerio Público, hasta la etapa intermedia y de juicio. Nuestra intervención comprende la participación en audiencias, la impugnación de actos de investigación y resoluciones judiciales que afecten sus derechos, así como procedimientos abreviados y mecanismos de solución alterna cuando resulten jurídicamente viables y convenientes.
MAYA PAZ
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